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    2019年第二次临时股东大会决议公告

    会议召开时间:2019年7月31日上午10:30

    会议召开地点:贵州澳门太阳国际新材料股份有限公司会议室(贵州省贵阳市白云区高跨路1号(沙文生态科技产业园))

    召集人:公司董事会

    主持人:侯乔坤先生

    会议召开及表决方式:现场记名投票方式

    会议出席情况:

        会议于2019年7月31日在贵州澳门太阳国际新材料有限公司会议室以现场方式召开,公司股东及股东代理人、董事、监事出席了本次会议,总经理及其他高级管理人员列席了本次会议,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《贵州澳门太阳国际新材料股份有限公司章程》的有关规定。

        会议由董事长侯乔坤先生主持,经与会股东及股东代理人充分讨论,以书面记名投票表决方式审议通过了如下决议:

     一、审议并通过《关于公司2019年向特定对象定增股份暨增资扩股方案的议案》

        表决结果:通过。

        与该议案存在关联关系的股东对该议案进行了回避表决。

     二、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》

        表决结果:通过。

        与该议案存在关联关系的股东对该议案进行了回避表决。

     三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2019年向特定对象定增股份暨增资扩股相关事宜的议案》

        表决结果:通过。

        与该议案存在关联关系的股东对该议案进行了回避表决。

        同时,股东可与公司联系,了解上述三项议案的具体表决情况。

     

    贵州澳门太阳国际新材料股份有限公司

    2019年8月2日